菲律宾加强反洗钱/反恐融资立法

OG东方游戏 · 发表于 2023-10-23 09:16:00

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本帖最后由 OG东方游戏于 2023-10-23 09:18 编辑

菲律宾正在加强反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 法规的实施，以努力将其从反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的灰色名单中除名。

2023-2027 年国家反洗钱/反恐怖主义融资/公积金战略必须得到实施，政府已要求包括菲娱乐博彩公司在内的各政府机构设计并实施以战略目标 1 为重点的战略、计划和项目。

为了成功执行该战略，这项新计划强调要经常与当局沟通，并确定关键人物来解决这些问题。菲律宾一直在努力提高合规性和满足要求，以便从反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的灰色名单中除名。

原创作者：亚洲博彩简报

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